Consiliul de administrație al firmei ROMINVENT S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor in data de 04.04.2019, ora 9:30, in Sala de Consiliu de la sediul societății din Bucuresti, Strada Ermil Pangratti nr. 35, etajul 1, Sectorul 1, conform dispozițiilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum si prevederilor art.16 din actul constitutiv al societății.
Ordinea de zi a adunării generale ordinare este următoarea:
- Raportul consiliului de administrație privind activitatea desfășurată de ROMINVENT A., bilanțul contabil si contul de profit și pierderi pe anul 2018. Propunerea privind repartizarea profitului rezultat din exercițiul anului 2018.
- Raportul comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiara a ROMINVENT S.A. pe anul 2018 si propunerea de descărcare de gestiune a consiliului de administrație.
- Proiectul programului de obiective al ROMINVENT S.A. pe anul 2019.
- Proiectul programului de dezvoltare și investiții pe anul 2019.
- Structura organizatorică și politica salarială a ROMINVENT S.A. pe anul
- Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al ROMINVENT S.A. pe anul 2019.
- Alegerea cenzorilor.
- Diverse
Materialele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale se afla la dispoziția acționarilor la sediul ROMINVENT S.A.
În situația in care adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza neîntrunirii condițiilor statutare, a doua adunare generală ordinară este convocată pentru data de 11.04.2019 la aceeași oră și la aceeași locație comunicată pentru prima adunare generală.
PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Corneliu Orzea